Política de Uso Aceptable

• Suministrar información falsa, documentos alterados o identidades ajenas.
• Usar testaferros para ocultar a la persona que realmente controla la entidad.
• Formar entidades con el fin de lavar dinero, financiar actividades ilícitas o evadir sanciones económicas.
• Actividades prohibidas por ley federal o de Puerto Rico, o que requieran licencias que no posees.
• Intentar acceder a cuentas ajenas, escanear o atacar la infraestructura, o extraer datos de forma automatizada.
• Revender o presentar nuestros servicios como propios sin autorización escrita.

Podemos solicitar identificación adicional, rechazar una orden o suspender una cuenta cuando existan señales razonables de fraude o riesgo. Cuando la ley lo exige, cooperamos con autoridades y reportamos actividad sospechosa.

La ley federal puede requerir que ciertas entidades informen a FinCEN quiénes son sus beneficiarios finales. El alcance de esa obligación ha cambiado con reglas y litigios recientes: es tu responsabilidad confirmar con un profesional si te aplica y radicar a tiempo. FormaHub no determina por ti si estás exento.

El incumplimiento puede resultar en suspensión inmediata, cancelación sin reembolso de honorarios devengados y notificación a las autoridades competentes.